Reputasi Singapura sebagai Pusat Keuangan Bersih Teruji Akibat Skandal Pencucian Uang $1.3 Miliar

JAMBIONE.COM - Reputasi Singapura sebagai pusat bisnis yang bersih dan terpercaya saat ini tengah berada dalam sorotan tajam akibat skandal pencucian uang besar-besaran yang telah menghasilkan 10 penangkapan dan penyitaan aset senilai 1,8 miliar dolar Singapura (1,3 miliar dolar AS).

Pada bulan lalu, polisi Singapura menangkap 10 warga negara asing, yang berusia antara 31 hingga 44 tahun, dan melakukan penggeledahan di tempat tinggal mereka. Hasilnya, ditemukan barang mewah seperti tas Hermes, jam tangan Patek Philippe, whisky Macallan berumur, serta mobil Bentley dan Rolls-Royce. Para tersangka semuanya berasal dari Fujian, Tiongkok timur, namun memiliki paspor dari Siprus, Turki, Kamboja, dan Vanuatu.

Kepolisian Singapura telah mengklaim bahwa aset yang disita merupakan hasil dari kejahatan terorganisir yang dilakukan di luar negeri, termasuk penipuan dan perjudian online. Hasil dari kejahatan tersebut kemudian dibawa ke Singapura dan disaring melalui lembaga keuangan negara ini. Kasus ini telah membawa perhatian pada reputasi Singapura sebagai pusat keuangan yang tertib dan rendah tingkat kejahatan, atau disebut sebagai "Swiss Asia Timur."

Baca Juga: Harga Batu Bara Melonjak hingga Rekor Tertinggi dalam 3 Bulan Terakhir: Permintaan Global dan Kebijakan Energi

Ini juga merupakan berita yang tidak diinginkan bagi partai penguasa Singapura, yang baru-baru ini menghadapi serangkaian skandal politik langka, termasuk penyelidikan korupsi yang melibatkan menteri transportasi.

Bagi para pencuci uang calon, negara kota di Asia Tenggara ini dapat menjadi pilihan menarik karena statusnya sebagai pusat keuangan utama yang menawarkan berbagai instrumen keuangan, menurut para analis.

"Volume besar transaksi keuangan yang mengalir melalui perbatasan kami dapat membuat regulator kesulitan dalam memisahkan transaksi ilegal," kata Woo Jun Jie, seorang peneliti senior di Institute of Policy Studies di National University of Singapore (NUS), seperti dilansir dari Al Jazeera.com, Senin (18/9/2023). 

Baca Juga: Skandal Korupsi Minyak Goreng Guncang Industri Sawit: Pengusaha Swasta Was-was Terhadap Kebijakan Pemerintah

Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari properti dan kripto hingga kasino dan perusahaan yang terdaftar.

Mak Yuen Teen, seorang ahli tata kelola perusahaan di NUS Business School, mengatakan bahwa kasus pencucian uang sering melibatkan entitas di British Virgin Islands dan yurisdiksi tempat berlindung pajak lainnya, di mana pemilik sebenarnya tidak diungkapkan.

"Kekhawatiran saya adalah bahwa lubang kelinci ini sangat dalam dan luas," kata Mak.

Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU), mengatakan bahwa negara ini menarik bagi pencuci uang karena dana yang masuk ke sistem keuangan Singapura kurang mungkin dilihat dengan kecurigaan begitu masuk ke dalam sistem keuangan negara tersebut.

"Hal ini disebabkan oleh reputasi kami sebagai pusat keuangan terpercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas," kata Tan.

Sama halnya dengan penyelundup narkoba yang bersedia transit di Singapura karena negara-negara ketiga kurang cenderung memperlakukan penumpang yang datang dari Singapura dengan kecurigaan tinggi mengingat hukum narkoba yang sangat ketat di negara ini.

"Pencuci uang bersedia mengambil risiko karena manfaat dari kemampuan mencuci uang di sini membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke yurisdiksi lain seperti Inggris dan Uni Eropa, daripada mencuci uang di yurisdiksi tersebut," katanya.